AML-Richtlinie

Zweck

Betcollect setzt Maßnahmen zur Geldwäscheprävention ein, um Missbrauch der Plattform zu verringern.

Überwachung

Ungewöhnliche Einzahlungen, Auszahlungen oder Kontoaktivitäten können überprüft oder verzögert werden.

Zusammenarbeit

Soweit gesetzlich für Deutschland vorgeschrieben, kann Betcollect Informationen an zuständige Behörden weitergeben.